Conselho, Diretoria e Comitê
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A administração do Grupo EBX é feita pelos melhores profissionais do mercado. São pessoas apaixonadas pelo que fazem, com vocação para o crescimento e para a inovação. Apostamos no talento e valorizamos a experiência.
 

Conselho de Administração

O Conselho de Administração da CCX é um órgão de deliberação colegiada, que, segundo o Estatuto Social da Companhia deverá ser composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 11 (onze) membros, todos com mandato unificado de um ano. Atualmente o Conselho de Administração da Companhia é composto por 5 (cinco) membros, sendo 01 (um) é membro independente, conforme os requisitos de independência expostos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("Regulamento do Novo Mercado"), equivalente a 20% dos membros em exercício, sendo um número igual ao percentual mínimo exigido pelo Regulamento do Novo Mercado, que é de 20% de membros independentes.

Dentre outras atribuições, cabe ao Conselho de Administração:
 
  • Estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia;
  • Nomear e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes atribuições;
  • Fiscalizar a gestão dos Diretores;
  • Manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício; manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício;
  • Manifestar-se a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações.

Como previsto na Política de Governança Corporativa da Companhia, o Conselho de Administração deve, ainda, zelar pelas transações que envolvam partes relacionadas. A CCX conta, ainda, em sua estrutura de Governança Corporativa com um Comitê de Auditoria, composto por 02 membros altamente qualificados, que tem como objetivo assessorar o Conselho de Administração no desempenho de suas atividades relacionadas ao acompanhamento das práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas e, ainda, na indicação e avaliação da auditoria independente. O Comitê é subordinado ao Conselho de Administração da Companhia atuando com independência com relação à Diretoria. A CCX reconhece o valor das boas práticas de Governança Corporativa e se empenha, constantemente, em aprimorá-las, atuando ativamente na realização de reuniões com investidores, manutenção de discussões junto aos seus stakeholders, incentivo à participação de seus acionistas nas Assembleias Gerais e implantação em seus empreendimentos das mais avançadas técnicas de desenvolvimento sustentável.

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, os membros do Conselho de Administração deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo, Termo de Anuência dos administradores ao Regulamento do Novo Mercado e às regras da Câmara de Arbitragem da BM&FBOVESPA.
 
Conselheiro de Administração Cargo
Fábio Gianni Eugenio Malensek Presidente do Conselho de Administração (Efetivo)

Doutor em Economia e Negócios, com especialidade em Economia Monetária e Financeira na Università Commerciale Luigi Bocconi em Milão, Itália. Foi chefe de negociação de títulos italianos na Credit Suisse First Boston em Londres, Inglaterra, trabalhou na Cartesio, empresa própria do setor de Real Estate e aquisições de participações acionárias. Atualmente ocupa o cargo de Diretor e responsável pela área de Real Estate da EBX Holding Ltda.

Carlos Roberto de Castro Gonzalez Vice - Presidente do Conselho de Administração (Efetivo)

Graduado em Geologia e em Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Ouro Preto. Possui MBA em Gestão Estratégica de negócios pela FEA/SP. Possui mais de 20 anos de experiência no setor de mineração. Desenvolveu sua carreira na Vale S.A. tendo sido responsável pela Gerência Geral de Operações de Carajás. Em 2005, trabalhou no grupo EBX como Diretor de Mineração, tendo participado do desenvolvimento dos projetos da MMX Mineração e Metálicos S.A. desde sua concepção. A partir de 2008, ocupou a posição de Chief Operating Officer - COO no Projeto Minas-Rio da Anglo American. Retornou ao grupo EBX em 2011, passando a ocupar o cargo de Diretor de Mineração da Holding EBX e Diretor Presidente e de Relações com Investidores da MMX Mineração e Metálicos S.A.

Gunnar Gonzalez Pimentel  Membro do Conselho de Administração (Efetivo)

Engenheiro Mecânico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Mestrado em Economia pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC-RJ). Administrador de Carteiras credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários. Possui mais de 20 anos de experiência comprovada no Mercado Financeiro e de Capitais como gestor de investimentos e estruturação de projetos. Antes de fazer parte do Grupo EBX no início de 2013 como gerente financeiro de planejamento e análise (FP&A) na OSX, foi operador sênior de mercado financeiro e chefe de Derivativos & Equity no Citibank.

Pedro de Moraes Borba  Membro do Conselho de Administração (Efetivo)

Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro e Pós Graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas/RJ. Ocupou o cargo de Diretor Jurídico da EBX Holding Ltda. Trabalhou no Grupo EBX durante 13 anos, atuando em diversos assuntos ligados à área de infraestrutura, notadamente na área de logística e mineração. Ocupou também o cargo de conselheiro de administração nas companhias EBX Brasil S.A. e Centennial Asset Participações Açu S.A., ambas do Grupo EBX; além da Unitec Semicondutores S.A. Atualmente ocupa o cargo de presidente do Conselho de Administração da Óleo e Gás Participações S.A. e é membro do Conselho de Administração da OGX Petróleo e Gás S.A.

Yoshiyuti Hukai Membro Independente do Conselho de Administração

é formado em física pela Universidade de São Paulo tendo concluído mestrado em engenharia pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica e doutorado em engenharia nuclear pelo Massachusetts Institute of Technology. O Sr. Yoshiyuti Hukai trabalhou em diversas instituições, no Brasil e exterior, acumulando conhecimento e experiência na coordenação de importantes projetos de infraestrutura. Desde 2009, atua como consultor para Toyota, Vale, CPFL, Alupar-Alusa, Petra Energia, dentre outros.

Diretoria Executiva

Os Diretores da CCX são os seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana da Companhia e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, os diretores da Companhia devem ser residentes no país, podendo ser acionista ou não. Além disso, até, no máximo, um terço dos membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargo na Diretoria.

Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia com mandato de um ano, sendo permitida a reeleição. O Estatuto Social da Companhia estabelece que sua diretoria seja composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 7 (sete) membros, dos quais poderão ser designados um Diretor-Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores e os demais Diretores sem designação específica exercerão as funções indicadas pelo Conselho de Administração à época de sua eleição, sendo autorizada a cumulação de funções por um mesmo Diretor. Atualmente, a diretoria da CCX é composta de 2 membros.

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, os diretores deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo, Termo de Anuência dos administradores ao Regulamento do Novo Mercado e às regras da Câmara de Arbitragem da BM&FBOVESPA.

Os atuais membros da Diretoria são:
 
Diretores Cargo
Gunnar Gonzalez Pimentel Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Engenheiro Mecânico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Mestrado em Economia pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC-RJ). Administrador de Carteiras credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários. Possui mais de 20 anos de experiência comprovada no Mercado Financeiro e de Capitais como gestor de investimentos e estruturação de projetos. Antes de fazer parte do Grupo EBX no início de 2013 como gerente financeiro de planejamento e análise (FP&A) na OSX, foi operador sênior de mercado financeiro e chefe de Derivativos& Equity no Citibank.

Comitê de Auditoria

A Lei das Sociedades por Ações faculta às companhias a criação de órgãos complementares à Diretoria e ao Conselho de Administração, com funções técnicas destinadas ao melhor aconselhamento dos administradores. Dessa forma, o Conselho de Administração da CCX decidiu, em reunião realizada em 14 de junho de 2012, criar um Comitê de Auditoria, com o objetivo de assessorar o Conselho de Administração no desempenho de suas atividades relacionadas ao acompanhamento das práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas e, ainda, na indicação e avaliação da efetividade da auditoria independente. O Regimento Interno do Comitê de Auditoria prevê, ainda, regras complementares para suas atribuições e funcionamento.

Clique aqui para ter acesso à versão integral do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

O Comitê de Auditoria da Companhia é subordinado ao Conselho de Administração, atuando com independência com relação à Diretoria da Companhia. Os atuais membros do Comitê de Auditoria são:
 
Membros do Comitê de Auditoria Cargo
Fábio Gianni Eugenio Malensek Presidente do Comitê de Auditoria

Doutor em Economia e Negócios, com especialidade em Economia Monetária e Financeira na Università Commerciale Luigi Bocconi em Milão, Itália. Foi chefe de negociação de títulos italianos na Credit Suisse First Boston em Londres, Inglaterra, trabalhou na Cartesio, empresa própria do setor de Real Estate e aquisições de participações acionárias. Atualmente ocupa o cargo de Diretor e responsável pela área de Real Estate da EBX Holding Ltda.

Yoshiyuti Hukai Membro do Comitê de Auditoria

É formado em física pela Universidade de São Paulo tendo concluído mestrado em engenharia pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica e doutorado em engenharia nuclear pelo Massachusetts Institute of Technology. O Sr. Yoshiyuti Hukai trabalhou em diversas instituições, no Brasil e exterior, acumulando conhecimento e experiência na coordenação de importantes projetos de infraestrutura. Desde 2009, atua como consultor para Toyota, Vale, CPFL, Alupar-Alusa, Petra Energia, dentre outros.

Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos e que pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente. A Companhia prevê em seu Estatuto Social o funcionamento do Conselho Fiscal em caráter não permanente, podendo ser instalado a pedido de acionistas, nos termos da legislação aplicável.

Quando instalado, competirá ao Conselho Fiscal as atribuições previstas na regulamentação aplicável, permanecendo em funcionamento até a primeira assembleia geral ordinária após a sua instalação. As principais responsabilidades do Conselho Fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal deve ser composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros efetivos e igual número de suplentes.

No momento, o Conselho Fiscal da Companhia não se encontra instalado.

 

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